成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知于2023年1月2日發(fā)出，于2023年1月18日上午在成都市高新區(qū)百草路1179號(hào)前鋒集團(tuán)西區(qū)產(chǎn)業(yè)園召開(kāi)。
出席本次股東代表大會(huì)的股東或股東代表51人， 代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)：40659431股，占公司有表決權(quán)總股權(quán)數(shù)的81.73%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)楊鋼主持,出席董事5人（楊玉和、李文才、劉鴻、張兵）。經(jīng)出席會(huì)議的股東或股東代表認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度分紅方案的議案》。
成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司2022年度分紅方案為：
以公司2022年12月31日總股本5000萬(wàn)股為基數(shù)，稅后每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.12元（稅前為0.15元），共派發(fā)紅利750萬(wàn)元（含稅）。
贊成票：40659431股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的100 %；
反對(duì)票： 0股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0 %；
棄權(quán)票： 0股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 0 %。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事的議案》。
鑒于陳敦勇已辭去公司董事職務(wù)，增選汪澤為公司第八屆董事會(huì)董事，任期自本次股東大會(huì)通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
贊成票：40533551 股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的99.69%；
反對(duì)票： 0股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0 %；
棄權(quán)票： 125880股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 0.31 %。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》。
因公司2021年進(jìn)行了分立，從而對(duì)公司工商登記的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行如下修改：
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變更前 |
變更后 |
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研制、生產(chǎn)、銷售通信及測(cè)試設(shè)備、電子測(cè)量?jī)x器、數(shù)字視聽(tīng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、家電產(chǎn)品、水電氣計(jì)量及控制設(shè)備、燃?xì)馄骶呒皺z測(cè)設(shè)備、燃?xì)猓ㄓ停╇姛嶂醒霟崴畽C(jī)組、燃?xì)饪照{(diào)、暖通器材、環(huán)保設(shè)備、防靜電及保安器械、包裝制品；電子技術(shù)信息咨詢及系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)安裝；本企業(yè)產(chǎn)品的安裝及維修服務(wù)；元器件、五金交電銷售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（除國(guó)家限制和禁止項(xiàng)目）；研制、生產(chǎn)、銷售、安裝和維修電熱水器和民用電氣加熱設(shè)備；花卉苗木的種植（另行選擇種植地且不含轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物種子、麻醉藥品藥用原植物等國(guó)家專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目）、銷售、租賃；園林綠化工程的設(shè)計(jì)和施工；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；自有房屋租賃（涉及資質(zhì)的憑資質(zhì)證書經(jīng)營(yíng)）（以上工業(yè)行業(yè)限分支機(jī)構(gòu)在工業(yè)園區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 |
非電力家用器具制造（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；非電力家用器具銷售；燃?xì)馄骶呱a(chǎn)（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；家用電器研發(fā)；家用電器制造（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；家用電器銷售；家用電器安裝服務(wù)；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；五金產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品制造（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；其他電子器件制造（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；機(jī)械電氣設(shè)備制造（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；電熱食品加工設(shè)備銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；金屬表面處理及熱處理加工（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā)；軟件開(kāi)發(fā)；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；大氣環(huán)境污染防治服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 |
本次變更后的經(jīng)營(yíng)范圍以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
股東大會(huì)同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍，并授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體辦理經(jīng)營(yíng)范圍變更相關(guān)手續(xù)。
贊成票：40659431股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的100 %；
反對(duì)票： 0股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0 %；
棄權(quán)票： 0股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 0 %。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
1、原章程中“第13條 研制、生產(chǎn)、銷售通信及測(cè)試設(shè)備、電子測(cè)量?jī)x器、數(shù)字視聽(tīng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、家電產(chǎn)品、水電氣計(jì)量及控制設(shè)備、燃?xì)馄骶呒皺z測(cè)設(shè)備、燃?xì)猓ㄓ停╇姛嶂醒霟崴畽C(jī)組、燃?xì)饪照{(diào)、暖通器材、環(huán)保設(shè)備、防靜電及保安器械、包裝制品；電子技術(shù)信息咨詢及系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)安裝；本企業(yè)產(chǎn)品的安裝及維修服務(wù)；元器件、五金交電銷售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（除國(guó)家限制和禁止項(xiàng)目）；研制、生產(chǎn)、銷售、安裝和維修電熱水器和民用電氣加熱設(shè)備；花卉苗木的種植（另行選擇種植地且不含轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物種子、麻醉藥品藥用原植物等國(guó)家專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目）、銷售、租賃；園林綠化工程的設(shè)計(jì)和施工；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；自有房屋租賃（涉及資質(zhì)的憑資質(zhì)證書經(jīng)營(yíng)）（以上工業(yè)行業(yè)限分支機(jī)構(gòu)在工業(yè)園區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 ”
修訂為：“第13條 公司經(jīng)營(yíng)范圍是：非電力家用器具制造（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；非電力家用器具銷售；燃?xì)馄骶呱a(chǎn)（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；家用電器研發(fā)；家用電器制造（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；家用電器銷售；家用電器安裝服務(wù)；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；五金產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品制造（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；其他電子器件制造（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；機(jī)械電氣設(shè)備制造（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；電熱食品加工設(shè)備銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；金屬表面處理及熱處理加工（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā)；軟件開(kāi)發(fā)；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；大氣環(huán)境污染防治服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。”
本次修訂后的《公司章程》部分條款以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
股東大會(huì)同意對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，并授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)手續(xù)。
本議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
贊成票：40659431股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的100 %；
反對(duì)票： 0股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的0 %；
棄權(quán)票： 0股，占出席會(huì)議代表股權(quán)數(shù)的 0 %。
會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
特此公告。
2023年1月18日
關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知